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银行运营主管考试
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银行运营主管考试
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
A、姓名、性别
B、国籍、职业
C、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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