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反洗钱考试

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从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。

  • A、相关联的客户
  • B、账户持有人
  • C、交易操作人员
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