多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
A、中华人民共和国公民
B、在中华人民共和国境内的居民和非居民
C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
·
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
·
中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务
·
根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部
·
根据修订后的《中国人民银行法》,下列选项
·
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计(
·
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记
·
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分
·
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机
·
下列说法中正确的是()。
热门试题
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
·
企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
·
下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中
·
金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至
·
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金
·
《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通
·
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
·
《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别
·
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据
·
商业银行以()为经营原则。