多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
对前台人员发起的下列哪些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性?()
A、各类代办业务
B、账户变更
C、大额资金交易
D、存单(折)挂失
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》
·
什么是代位求偿权?
·
对现金柜台内部、企业开户柜、敞开柜台全景
·
贷款风险分类法的五类贷款的定义分别是什么
·
在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或
·
为提高整改的持续性和有效性,各银行经营机
·
印押的使用风险表现是哪一个()
·
操作风险管理信息系统至少应当记录和存储与
·
商业银行相关部门对操作风险的管理情况负直
·
中小金融机构案件防控治理长效机制,要全面
热门试题
·
哪个不属于《担保法》规定的担保方式()
·
下列符合银行从业人员职业操守的行为是()
·
票据行为包括()
·
哪些属于高度重视案件报告与应急处理工作的
·
能否以行政处罚代替移送?在移送之前已经执
·
按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定,
·
下列描述中,不属于自助设备外挂风险防控措
·
会计机构、会计人员的基本职责是进行(),
·
工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻
·
员工道德风险预防工作中,对举报信息处理的