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银行招聘考试(综合知识)
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银行招聘考试(综合知识)
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。
A、客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区,包括避税型离岸金融中心
B、资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户
C、客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
D、名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户,或与上述名单发生资金往来的客户
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