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案件防控知识竞赛
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案件防控知识竞赛
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,内控执行力建设主要考核()
A、能否采取有效措施来规范各项业务操作
B、是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置
C、是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查
D、是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序
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