多做题,通过考试没问题!
浙江农村信用社操作风险
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
浙江农村信用社操作风险
对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
农村合作金融机构会计档案的保管期限分为定
·
营业场所人员在交接班时,移交人在清点核对
·
代理付款行办理银行本票业务时,由于系统故
·
下列()代理开立的个人银行账户,在被代理
·
存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行
·
营业人员应该保管好各自保管的钱款、公私印
·
“贴心存”定期存款起存金额初始设置为()
·
下列哪几项贷记卡业务可以在营业网点办理?
·
必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务
·
为防止犯罪分子诈骗,要求在ATM机旁公示
热门试题
·
境外机构开立人民币银行结算账户,其账号应
·
小李在2017年5月2日8时向开户在某行
·
个人通知存款可以一次性支取,也可分次支取
·
ATM管理员应将备钞现金与加钞员记账金额
·
营业场所大厅内可放置职工灌充后还没带回家
·
关于“未用会计专用印章”的保管,以下描述
·
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算
·
同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立
·
银行汇票的提示付款期限为自出票日起()
·
客户使用业务委托书凭证办理[3001]支