多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
内控制度的四项制度包括()
·
印鉴应包括()和财会人员章。
·
银行自助服务业务是由客户以自助服务方式完
·
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不
·
简述贷款审批主要风险表现。
·
在我国银行管理实践中,操作风险分为()
·
《关于加强商业银行代销业务管理的通知》规
·
严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各
·
下列属于违反保密规定的行为且应给予纪律处
·
客户办理贷记卡业务操作基本流程是()
热门试题
·
内部控制必须具有(),即各种内部控制制度
·
银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规
·
银监会案件问责的原则是什么?
·
对公存款中存款环节的风险点不包括()
·
银行业金融机构下级会计主管变动应当经上级
·
中小金融机构应按照《商业银行信息披露办法
·
什么是金融许可证?
·
银监会及其派出机构在现场检查过程中,发现
·
以下哪种说法是错误的()
·
根据《浙江省农村合作金融机构贷款操作规程