多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括()
A、严格坚持信贷管理三查制度
B、重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性
C、严格按照权限办理审批
D、业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规、连续签发的汇票
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在收取客户提交的现金时,信用社经办人员必
·
简述案件风险信息的报送要求。
·
信息交流与反馈是指银行对内部信息和外部信
·
存款人哪些情形可在异地开立有关银行结算账
·
什么是金融机构虚假出资?对金融机构虚假出
·
下列各项中,不属于刑罚种类的是()。
·
银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件
·
商业银行办理代理业务,对代理资金核算应如
·
禁止开户前不核对企业开户证明文件原件,不
·
当犯罪分子持枪抢劫作案时,应采取哪些应急
热门试题
·
商业银行应建立与其()和业务规模相适应的
·
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法
·
如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措
·
在银行业务系统中,每个柜员都对应一个操作
·
根据企业破产法律制度的规定,下列各项中,
·
下列哪项属信用等级评定的风险表现()
·
“银行业金融机构未经批准变更、终止”和“
·
商业银行可以利用本行渠道向个人客户销售或
·
中小金融机构案件防控治理长效机制,是以现
·
按照存款的支取方式不同,对公存款可以分为