多做题,通过考试没问题!

银行柜面业务考试

题库首页>银行考试>银行柜面业务考试

金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。

  • A、大额交易报告
  • B、可疑交易报告
  • C、重点监控报告
查看答案

微信扫一扫手机做题