多做题,通过考试没问题!
银行柜面业务考试
题库首页
>
银行考试
>
银行柜面业务考试
金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、重点监控报告
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
外汇期权买卖实际上是一种权力的买卖,权力
·
总行批量预处理系统(二期)支持行内跨省批
·
光票托收接受客户委托,应审核的要素有()
·
关于预约转存业务,下面的描述那句是错误的
·
中国银行贵金属代理业务延期合约黄金(T+
·
银行产品
·
总行批量预处理系统(二期)校验种类除了验
·
客户早先在中银行签约了代扣公用事业费代扣
·
客户将其持有的某种基金转化为同一基金管理
·
如果发生代发不成功的情况,可以将这部分资
热门试题
·
预约转存业务不考虑系统功能限制,签约预约
·
个人理财产品各项交易原则上需本人办理。如
·
代收类业务:主要包括代收()等各种费用,
·
实物库存核对:每日营业结束,需对贵金属实
·
在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但
·
当客户双向外汇宝资金专户或双向黄金宝资金
·
代理人可申请为持卡人代办开通电话转账、A
·
日积月累日计划每个交易日的申购、赎回时间
·
境内个人办理超过年度总额部分的外汇结汇,
·
代收付业务发生的所有手续费收入必须按照协