多做题,通过考试没问题!
银行高管考试
题库首页
>
银行考试
>
银行高管考试
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后,仍然发生同类同质案件,则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的
·
《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审
·
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的
·
银监会领导关于多措并举、齐抓共管,坚决遏
·
对申请办理银行承兑汇票业务的,应对客户与
·
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法
·
个人客户经理应面向市场,上门为客户办理存
·
商业银行内部控制应当以防范风险、审慎经营
·
商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资
·
在开展小企业流动资金贷前调查及后续上报审
热门试题
·
商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作
·
商业银行应当确保会计工作的(),任何人不
·
房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收
·
()是指商业银行因没有遵循法律、规则和准
·
工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的
·
商业银行应当对各项业务制定全面、系统、成
·
银行要建立激励基层员工署名揭发违法违纪问
·
银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制
·
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监
·
商业银行应当严格授权管理,利用计算机程序