多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A、审计检查
B、员工行为排查
C、日常排查
D、滚动排查
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
加强外来重要空白凭证的监管,严格实行()
·
风险识别都包含哪些内容?
·
突发事件和案件应急处置步骤()。
·
银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经
·
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构
·
储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节
·
商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的
·
案件防控五项机制有哪些?
·
以下关于提入票据复核与入账的风险防控措施
·
代理业务必须遵循“()、()、()”的工
热门试题
·
金融系统四类案件是()。
·
商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产
·
办理抵押登记时所能采取的防控措施()
·
农村中小金融机构案件防控第一责任人是()
·
学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单
·
票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点有
·
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规
·
农户小额信用贷款借款人基本条件有哪些?
·
银行业金融机构风险排查报告包括哪些内容?
·
金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察