根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。

• A、存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业
• B、本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
• C、辅导期企业
• D、业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业