多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
A、交易记录
B、客户身份资料
C、大额交易
D、可疑交易
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他
·
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()
·
对于商业银行的监督管理,银行业监督管理委
·
为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各
·
行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔()
·
互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具
·
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客
热门试题
·
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()
·
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
·
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
·
在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗
·
《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么
·
商业银行应当于每一会计年度终了()内,按
·
从业机构应当按照(),收集必备要素信息,
·
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
·
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
·
以下哪种情形属于大额交易()