多做题,通过考试没问题!
浙江农村信用社操作风险
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
浙江农村信用社操作风险
对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。
A、法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、注册地和经营地均在异地
C、注册地和法定代表人或负责人所在地均在异地
D、经营地和法定代表人或负责人所在地均在异地
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立
·
定期一本通批量销户可对定期一本通账户同一
·
关于背书,下列说法错误的是()
·
柜员交接时须核对一致的内容有()。
·
柜员在办理业务时发现假币,应在假币()加
·
以下有关人民币银行结算账户管理的相关说法
·
每天早上营业场所大门开启后,营业人员进入
·
发卡机构对于已经发卡的申请资料应于该卡销
·
营业期间,发现有人试图敲碎防弹玻璃时,营
·
个人网银客户办理网上放贷和网上还贷业务的
热门试题
·
个人网银的银联网上支付交易支持各类信用卡
·
代理开立人民币银行结算账户的识别要求,根
·
柜面发放贷款的入账手续应由()办理。
·
营业终了自查盘点后办理交接,以及管理人员
·
支付系统参与者应加强对查询查复的管理,对
·
银行汇票的提示付款期限()。
·
ATM清箱过程必须实行双人操作。
·
明细核算和综合核算的相互核对是保证核算正
·
安全保卫工作实行分级管理、逐级负责、层层
·
下列单位客户中可以开立基本存款账户的是(