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反洗钱考试
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反洗钱考试
《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
A、多笔交易
B、单笔交易
C、在规定期限内的交易
D、在规定期限内的累计交易
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