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外汇展业知识竞赛
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外汇展业知识竞赛
根据《服务贸易外汇业务展业规范》,满足以下哪些条件之一的,应列为“关注客户”。()
A、涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B、与业务办理银行新创建业务关系的
C、注册地为异地的
D、货物贸易管理分类为B/C类
E、被列入“关注名单”的个人
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