多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。
A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行
·
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
·
定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准
·
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
·
中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务
·
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法
·
金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国
·
互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术
·
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
·
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带
热门试题
·
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金
·
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
·
简述洗钱含义。
·
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
·
商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存
·
现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易
·
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的
·
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱
·
侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的
·
各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资