多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件()
A、电信诈骗
B、某客户利用POS机非法套现
C、以上都不是
D、银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下面哪些不是内部控制的内容()
·
在贷款规模宽松条件下,可以对政府部门提供
·
银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包
·
中小金融机构中间业务案件风险集中表现为(
·
在开立账户管理方面,下列做法不正确的是(
·
商业银行应建立与其()和业务规模相适应的
·
在借款人没空情况下,信贷人员可以上门让借
·
以下哪一项不属于公平竞争行为()
·
劳动合同
·
对被动发现的案件,以及反复发生的同质同类
热门试题
·
银行业金融机构应当制定(),并与员工岗位
·
代收代付业务是指银行受单位或个客户委托,
·
质押贷款贷后管理、风险处置主要风险点有(
·
农户小额信用贷款基本资料包括哪些内容?
·
案件防控长效机制建设要求在内部控制机制方
·
未经()审查,不得实施行政处罚。
·
严禁违规代客户办理各类账户的()等业务。
·
()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节
·
根据监管规定,哪些属于银行业金融机构自查
·
根据《上海银行业金融机构案件防控工作考评