多做题，通过考试没问题！

银行运营主管考试

题库首页>银行考试>银行运营主管考试

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。

  • A、获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
  • B、筛查制裁名单
  • C、评估并确定客户洗钱风险等级
  • D、对于禁止类客户，不得提供金融服务
查看答案

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题