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银行招聘考试(综合知识)

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客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

  • A、客户身份
  • B、客户账户的属性
  • C、业务特点
  • D、交易规模和频率
  • E、交易方式
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