多做题,通过考试没问题!
银行招聘考试(综合知识)
题库首页
>
银行招聘考试
>
银行招聘考试(综合知识)
恐怖融资的行为包括()。
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
境外个人结汇单笔5万以上的结汇取得人民币
·
如客户遗失旧印鉴卡不能提供的,应要求客户
·
内部账户必须严格执行以下哪一项业务流程(
·
存款人为单位的,其预留印鉴为()的签章。
·
银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进
·
上线机构因特殊原因需要停办跨法人机构更换
·
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定
·
授信违规方面行为包括以下哪些?()
·
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账
·
《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中
热门试题
·
农合机构按法定程序()等原因需变更大集中
·
在票据交换业务管理中,提入票据的基本规定
·
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是(
·
农合机构申请银行汇票专用章应提交的资料不
·
以下哪些是金融平台的参与者()。
·
历史遗留的虚假账户,各农合机构中止虚假账
·
资金清算岗位包括()。
·
人民币兑换业务中,下列哪种人民币可以暂不
·
有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上
·
银监会及其派出机构依据《指标体系》对监管