多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的;至少应给予解除劳动合同处理。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家
·
依法不得抵押的财产有哪些?
·
对于以下人员代客办理业务行为要严格禁止(
·
商业银行操作风险事件是指由不完善或有问题
·
提入票据复核与入账的风险表现是哪一个()
·
以下哪种行为符合银行业从业人员职业操守有
·
完善稽核体系要求建立健全银行内部审计的问
·
银行(信用社)人员要重点关注有异常行为的
·
各中资银行业金融机构案件防控与治理工作考
·
严禁银行(信用社)人员私自建立“资金池”
热门试题
·
银行业金融机构应当严格执行()、押、证三
·
商业银行内部控制的目标是什么。
·
定期存单提前支取,代理人必须出示有效身份
·
违法事实清楚,证据确凿、充分,程序合法,
·
信用社工作人员对自己的柜员卡(密码)或主
·
内部稽核是监督控制力,可保障中小金融机构
·
下列哪些人属于“一案四问责”范围()
·
银监会及其派出机构作出罚款、没收违法所得
·
什么是信用卡?妨害信用卡管理应处有期徒刑
·
大额存取款业务:单笔提现金额在()元以上