多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A、反洗钱行政管理
B、金融市场管理
C、征信管理
D、反洗钱资金监测
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据
·
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
·
从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业
·
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔()
·
()开展互联网金融业务的,应当执行此办法
·
大额交易和可疑交易报告的()等由中国人民
·
人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作?
·
《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反
热门试题
·
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
·
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对
·
自然人的有效身份证件包括哪些?
·
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
·
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人
·
企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
·
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机
·
其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院
·
《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通
·
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()