多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
内审在案件防控工作中的思路及重心由(),向防范操作风险及案件风险,提升内控水平转移。
A、发现
B、露违法、违规行为
C、高风险账户
D、异动
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
农村信用社经营管理人员岗位的基本规范是什
·
甲是A银行的信贷员,甲的姐姐开办了一家B
·
(),银行从业人员应遵守信息保密原则。
·
印章刻制的风险防控措施是哪一个()
·
银行业金融机构案件问责管理办法中对案件发
·
银行业金融机构应采取什么方式进行案防检查
·
安全保卫工作方针是()。
·
金融机构的工作人员违法放贷的,按刑法规定
·
银行业构建案件防控长效机制情况主要包括四
·
质押担保贷款的借款人(除存款单、债券、银
热门试题
·
下列符合“守法合规”要求的做法包括()
·
下列哪一个是账务核对的风险防控措施()
·
各银行业金融机构要加大对有关管理人员的责
·
会计机构、会计人员的基本职责是进行(),
·
当事人确有经济困难,需要延期或者分期缴纳
·
金库管理中,会计建立相应的表内、外科目账
·
银行业金融机构办理开户、变更、挂失等业务
·
案件防控长效机制的良性循环应当是()
·
重要空白凭证使用的风险表现是哪一个()
·
反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束