多做题,通过考试没问题!
农村商业银行考试
题库首页
>
银行考试
>
农村商业银行考试
对恐怖分子和恐怖组织开户的,反洗钱系统将在开户机构进行提示;对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的,在()进行提示。
A、客户信息建立机构
B、账户开户机构
C、交易机构
D、账户的开户机构和交易机构
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行类金融机构准入最新监管评级在()以上
·
相关管辖支行及营业部负责对非标业务所涉及
·
银行业金融机构应当强化员工职业规范,主要
·
总行零售金融部、公司金融部、投资理财部和
·
以下不属于总行零售金融部相关职能的有:(
·
以下不属于总行投资理财部相关职能的有:(
·
反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息
·
严禁用户利用电子邮件系统从事下列活动:(
·
根据恐怖融资交易监测分析模型,交易账户特
·
办理代理福费廷业务,青岛农商银行主要向包
热门试题
·
投资者提前兑取的各期储蓄国债(电子式)一
·
根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险
·
开通公务卡还款服务的电子银行渠道包括()
·
存款人因“转户”原因撤销基本存款账户后申
·
Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存
·
同一个载体上含有()以上密级的秘密事项,
·
银行应加强理财投资合作机构名单制管理,总
·
若存款人提供的是社会团体法人登记证书,资
·
数字证书有效期为()年,客户可于证书到期
·
如合作机构在公司治理、合规经营、内部控制