多做题,通过考试没问题!
中国银行考试
题库首页
>
银行考试
>
中国银行考试
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
用户重空存量查询应执行哪支交易()
·
个人支票挂失止付的有效期为()天
·
()是内控合规工作第一责任人,派驻业务经
·
按照国际结算业务管理要求,保证金账户禁止
·
汇往加拿大的汇出汇款,要提供收款银行的(
·
网点应如何加强回单自助打印业务专用章及设
·
网点在为已经签约“双向宝”业务的客户销卡
·
日终处理流程中的交易流程为()
·
营业网点应设置()收集客户交回的对账回单
·
根据总行个人金融业务反洗钱工作指引,个人
热门试题
·
在银行承兑汇票承兑出票环节,营业部门应对
·
按照中国银行内控合规管理要求,严禁本人经
·
关于“个人储蓄账户”,以下说法正确的是(
·
境内个人向境外单笔支付等值()美元以上(
·
银行汇票/本票的()交易需强制核准。
·
对于国际汇入汇款冲正业务,以下说法正确的
·
以下对于重空使用的业务风险环节及防范措施
·
下列现金尾箱管理中描述错误的是()。
·
在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日
·
下列关于账户管理规定表述正确的是()