多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,案发后,银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送()和案例材料。
A、审结报告
B、督查报告
C、整改情况报告
D、后续调查报告
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
目前,()等案件在中小金融机构存款业务领
·
根据《金融违法行为处罚办法》的规定,下列
·
什么是动产质押?
·
下列哪项不属于长效机制的特点()
·
收单业务跨行交易资金清算以()确认的数据
·
行政处罚遵循()原则。
·
合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门
·
国家反洗钱行政主管部门是指()
·
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三
·
网点领用凭证必须手续齐全,实行()制度。
热门试题
·
“内控优先、制度先行”“开办一项业务,出
·
《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评
·
根据监管规定,下列哪些属于银行业金融机构
·
向借款人发放的用于开发、建造向市场销售、
·
银行业金融机构员工行为管理工作包括哪些?
·
柜台操作人员使用的个人密码,要严格保密并
·
银企对账的风险表现是什么?
·
银监会刘明康主席提出当前银行业金融机构内
·
下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一(
·
存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内