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中级银行业专业人员资格考试
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中级银行业专业人员资格考试
金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。
A、健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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