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反洗钱考试

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

  • A、现场检查
  • B、分析
  • C、反洗钱调查
  • D、核查
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