多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
对公存款支取与销户环节的风险点包括()
A、凭证要素审核
B、印鉴核对
C、现金支取,大额提现
D、内部人员操控企业账户
E、销户授权
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
单位存款保证金账户可作为结算账户使用,但
·
根据安全评估得分情况,公安机关、银行业监
·
根据《2010年上海银行业案件防控工作的
·
根据《商业银行法》,商业银行发放信用贷款
·
营业终了,业务印章必须随现金入库保管。对
·
根据《金融违法行为处罚办法》的规定,金融
·
中小金融机构并不缺少制度,真正缺少的是对
·
某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务
·
农村信用社各级保卫部门在本单位领导下开展
·
下面的选项中属于内部控制应当包括的要素有
热门试题
·
开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续
·
对票据查复结果的确认须双人复核,防止查复
·
合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从
·
银行业人类人员应保守所在机构的(),保护
·
下列哪一个叙述挂失与换折的风险表现是正确
·
信用贷款资信调查主要风险点()
·
案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指
·
对于行政公章、重要业务印章,实行()的原
·
办理抵押登记的风险点有()
·
在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有