多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的()。
A、账户开立
B、资金调拨的用途
C、账户是否会被第三方控制使用
D、婚姻状况
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行业中小金融机构科学薪酬分配制度的核心
·
论述如何构建案件防控长效机制?
·
下列关于对外账务核对的表述错误的是()
·
根据《关于2014年银行业案件防控工作的
·
根据《关于2014年银行业案件防控工作的
·
出纳发生长短款后,长款不得(),短款不得
·
突发事件具有突发性、群体性、危害性、变化
·
银行与股东之间的关联交易是规避银行风险的
·
案件风险信息主要包括()。
·
商业银行内部控制的目标是()
热门试题
·
需经人民银行核准的账户除基本存款账户外,
·
申请票据贴现的银行承兑汇票持票人,必须具
·
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构
·
利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案,主
·
对质押物的评估有哪些要求?
·
对于信贷集中度达标的机构,严格执行单一客
·
密码挂失、存折(单、卡)挂失均可代理办理
·
述一般贷款业务在贷款支付及贷后管理环节的
·
个体工商户联保贷款、保证担保贷款的基本档
·
银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控