多做题,通过考试没问题!
初级银行业专业人员资格考试
题库首页
>
银行考试
>
初级银行业专业人员资格考试
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、走私犯罪
D、贪污贿赂犯罪
E、金融诈骗犯罪
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下列属于商业银行面临的战略风险有()。
·
下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内
·
外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的
·
下列关于国别风险识别的说法,不正确的是(
·
商业银行业务外包包括( )
·
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益
·
下列关于久期分析的说法,错误的是( )。
·
操作风险可以分为由( )所引发的风险。
·
风险控制是指什么?
·
下列商业银行业务中,用标准法计算的操作风
热门试题
·
对商业银行的监管评级结果应当作为监管部门
·
商业银行监管综合评级为4级和5级的银行,
·
租赁业务的租赁资产余值的风险权重为()。
·
Credit Risk+模型的
·
金银代理业务属于商业银业代理类中间业务中
·
农合机构要妥善地解决上述风险管理文化建设
·
个人零售贷款的风险主要表现在( )。
·
在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部
·
业务外包的最终责任人是商业银行。( )
·
将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比