多做题,通过考试没问题!
案件防控知识竞赛
题库首页
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
内控制度建设应遵循的原则是()
A、开办一项业务
B、出台一项制度
C、建立一项流程
D、组织一次学习
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险
·
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三
·
严禁将个人名章、授权卡、密码交给他人使用
·
简述中间业务?
·
提高银行人员()意识和能力,关注客户和客
·
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法
·
信用社经办人员通过系统先销户、后抹账,套
·
银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件
·
银行业金融机构案件问责中的经济处理包括(
·
严禁()客户信息。
热门试题
·
风险预后包括影响补救、事态控制、教训总结
·
下哪些事项可引发商业银行操作风险()。
·
学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单
·
根据监管规定,下列哪些属于银行业金融机构
·
下列对票据贴现描述错误的是()
·
银行业构建案件防控长效机制情况主要包括四
·
开立()类银行结算账户,需经人民银行核准
·
对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时
·
背书
·
严禁对有重大不良信用记录、无实际经营的客