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工商银行考试
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风险监控联动管理项目功能()
A、风险信息采集
B、模型实时预警
C、信息修改,删除
D、信息查询与报表统计
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营业网点受理挂失的,客户须凭本人有效身份
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客户或交易涉及其他制裁名单或银行敏感国家
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遇有事中风险预警,网点经办人员在确认客户
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人民币同业账户严格执行开户()及规定,确
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客户持”义务兵证”、“士官证”开立账户时