多做题,通过考试没问题!
工商银行考试
题库首页
>
银行考试
>
工商银行考试
大额交易报告是指金融机构按照监管要求的标准、范围及程序,将客户达到规定金额及以上的资金交易信息报告给中国反洗钱监测分析中心的行为。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在为港澳居民办理外币现钞存取业务时,证件
·
为了强化账户源头风险管控,防范不法分子利
·
牡丹信用卡可通过()方式启用。
·
为加快未来三年全行金融社保卡业务发展,2
·
非居民重置密码如需优化处理的应符合以下哪
·
贷款按实际贷出的金额入账,确认为()。
·
“工银e支付”只能短信验证支付。
·
某同业结算专用账户开户资料,“账户业务意
·
人民币对公开户原则上应先录入e路通系统,
·
银行财富客户有专属的工银财富卡。
热门试题
·
联名账户种类为()。
·
会计档案调阅,外部查阅会计档案应进行相应
·
离线保存期限应满足监管要求,至少保留到产
·
关于飞单私售的问责,管理人员要按照“一案
·
风险信息采集在()系统操作。
·
客户基本信息包括客户在银行开立账户时提供
·
柜台开办的灵通卡的密码(),批量开立的灵
·
工行将于2018年()起,停止办理西联汇
·
同业结算账户的账户用途为()
·
索押人员不得兼管构成支付要素的相应会计核