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初级银行业专业人员资格考试

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反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

  • A、定期检查制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额交易与可疑交易报告制度
  • D、客户身份识别制度
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