多做题,通过考试没问题!
银行运营主管考试
题库首页
>
银行考试
>
银行运营主管考试
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。
A、了解其资金来源、资金用途
B、了解经济状况或者经营状况
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D、了解控股股东或者实际控制人等信息
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
临柜业务手工登记簿因漏记使记载栏出现空缺
·
作业中心业务处理完成后,对凭证等纸质档案
·
()记载自助设备吞卡及处理情况。
·
已获得准入的业务种类开立通用账户时,可以
·
客户办理存金通账户提货,需告知经办人员所
·
海关允许冻结最长期限为()。
·
个人人民币活期一本通(储蓄账户)起点金额
·
业务部门应将本条线涉及通用账户核算的业务
·
未设立二级分行的,一级分行运营监控中心同
·
各级营业机构要严格按照总行临柜业务印章管
热门试题
·
因外部监管需要开立的特殊机构,如自贸区机
·
BoEing系统中,由各级拥有授权权限的
·
以下关于小企业自助可循环贷款的额度冻结/
·
自助金融自助签约类业务主要包括()等个人
·
以下关于基金转换的说法正确的是()。
·
各级行应采取有效措施,着力加强运营主管管
·
()版网银可以由客户一名操作员完成对账。
·
活期一本通换折业务,可在()办理。
·
除查库、综合检查或专项检查外,运营监管经
·
发现错账未按规定处理的,给予警告至记过处