银行招聘考试
（）是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线。
为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷
各机构根据（）集中情况及对业务运营、内控管理和风险防范发挥重要作
以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）
《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。
银行业金融机构案件防控统计内容包括（）
因违规被处理及责任追究人数，包括受处理的直接经办人员和被责任追究
银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一
《银行业金融机构案防工作办法》要求：金融机构董事会应当下设（）（
银监会及其派出机构开展监管评价，并按照一定比例对银行业金融机构一
以下关于案防监管评价结果的说法，正确的是（）。
“监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘职务等”属于处罚类别中的
要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯，对监管部门的（）结论更要
防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督，
下列不属于重大、恶性案件（）
银行业监管机构应当将董（理）事会成员、监事会成员和高级管理人员执
（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人批准
以下（）不是《行政处罚决定书》应当载明的内容。
银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》中，没有区分（）和（）
在整个社会信用体系中，银行业金融机构只是贷出者的集中代表，其经营
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额
对银监会已进行过风险提示，银行业金融机构又发生同质同类案件的，不
他行代工客户，代发金额1500元/月以上，代发纪录6个月以上，近
保险理论中的风险是指某风险发生的不确定性.
银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定，
银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
跨法人机构的协助扣划工作，应指引有权机关前往以下哪一个机构办理（
下面哪项挂失申请可以由代理人办理（）。
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