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反洗钱考试
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反洗钱考试
报告主体应报告的大额交易包括()。
A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
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