多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
A、民事诉讼
B、治安管理
C、反洗钱刑事诉讼
D、各类刑事诉讼
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和
·
EAG指的是什么？
·
下列说法中，不正确的是（）
·
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
·
从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支
·
第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
·
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
·
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
·
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
热门试题
·
侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的
·
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户
·
根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
·
金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经
·
《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
·
中国加入的有关反洗钱的国际公约有哪些？
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融
·
（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前
