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银行个人存款与投资管理业务
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银行个人存款与投资管理业务
需要进行联网核查的业务有:()
A、银行账户业务,包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户(含银行卡)、单位银行账户等。
B、支付结算业务,包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。
C、反洗钱业务,包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。
D、电子银行签约类业务(包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行,以及其他电子银行服务系统的签约)
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