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反洗钱考试

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  • A、现金缴存
  • B、现金支取
  • C、现金结售汇
  • D、现钞兑换
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