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反洗钱考试
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反洗钱考试
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
A、中国人民银行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行市一级分支机构
D、中国人民银行县一级分支机构
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金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假
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29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万
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报告主体应报告的大额交易包括()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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