多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、人民法院
D、人民检察院
E、中国人民银行
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
·
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
·
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
·
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的
·
金融机构反洗钱工作中的义务包括()
·
中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反
·
第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公
·
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
·
对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
·
银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户
热门试题
·
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
·
《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私
·
哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理?
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
·
《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如
·
下列说法正确的是()
·
对于商业银行的监督管理,银行业监督管理委
·
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、
·
()开展互联网金融业务的,应当执行此办法
·
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举