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反洗钱考试

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金融机构反洗钱工作中的义务包括()

  • A、建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
  • B、客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
  • C、向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
  • D、保密和宣传培训业务
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