多做题,通过考试没问题!
农村商业银行考试
题库首页
>
银行考试
>
农村商业银行考试
根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特征要素包括()
A、交易金额以万元居多
B、交易金额均为整数
C、基本为小额交易
D、单笔入账金额较大,支取金额较小
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的,
·
积分统计岗应在每季度结束后()个工作日内
·
()是日常排查工作的第一责任人。
·
银行可通过Ⅱ类户为存款人提供()等服务。
·
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,
·
银行应根据存款人(),结合正常经营需求,
·
对连续()年以上(含)未通过“企业信用信
·
汇款解付必须坚持“随到随解”的原则,电汇
·
储蓄国债(电子式)发行方式可选择()或(
·
会计事后监督发现的员工轻微违规行为,由事
热门试题
·
严禁用户利用电子邮件系统从事下列活动:(
·
根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险
·
员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为
·
下列说法不正确的是()
·
融资利率应根据开证行(保兑行)或承兑行的
·
从事或参与经商、办企业的,给予有关责任人
·
Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存
·
了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信
·
全行性的集中排查每年至少组织()次,可根
·
()作为第二道防线应认真落实风险监测、重