多做题,通过考试没问题!
农村商业银行考试
题库首页
>
银行考试
>
农村商业银行考试
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()
A、在办理业务时,可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
B、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
C、第三方为青岛农商银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
D、在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银
·
违反审批和备案规定,擅自代理或开办中间业
·
商业银行对超过()的客户进行风险承受能力
·
汇款解付必须坚持“谁款谁收”的原则,汇入
·
总行零售金融部、公司金融部、投资理财部和
·
对恐怖分子和恐怖组织开户的,反洗钱系统将
·
根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖
·
外汇交易员须()。
·
下列有关“离岗(职)清收”表述正确的有(
·
开通公务卡还款服务的电子银行渠道包括()
热门试题
·
考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交
·
反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户
·
银行类金融机构准入最新监管评级在()以上
·
高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的,
·
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应
·
根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特
·
通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行
·
严禁用户利用电子邮件系统从事下列活动:(
·
理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知
·
银行可通过Ⅲ类户为存款人提供()和缴费支