多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
A、金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。
D、金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
·
不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的
·
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
·
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的
·
银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户
·
《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施
·
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该
·
《反洗钱法》立法的宗旨是什么?
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
热门试题
·
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
·
商业银行不得向关系人发放()贷款。
·
下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
·
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
·
金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负
·
自然人的有效身份证件包括哪些?
·
反洗钱法的立法目的有()
·
根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是(
·
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
·
单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外