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反洗钱考试

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():

  • A、个体工商户
  • B、商贸流通企业
  • C、生产制造企业
  • D、金融机构和特定非金融机构
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